編者按：本文來源創(chuàng)業(yè)邦專欄 深鏈Deepchain，作者 中本愚。

“進(jìn)去了，都進(jìn)去了，誰都沒出來，一個(gè)都沒出來?！?/p>

11月2日，在北京市朝陽區(qū)來廣營派出所，面對(duì)深鏈DeepChain以及BISS幣市員工家屬的詢問，值班民警回應(yīng)道。

事情發(fā)生在10月30日晚間，有媒體報(bào)道稱“大量用戶反饋BISS幣市交易所無法提幣，團(tuán)隊(duì)疑似集體失聯(lián)”，隨后關(guān)于“BISS幣市團(tuán)隊(duì)跑路”、“BISS幣市老板BMAN被抓”、“BMAN已經(jīng)被釋放”等消息相繼傳出，但是由于團(tuán)隊(duì)的失聯(lián)，外界所傳播的消息無從證實(shí)。

深鏈Deepchain曾試圖聯(lián)系BISS幣市創(chuàng)始人BMAN以及BISS幣市的相關(guān)員工，但所撥打電話一直處于無法接通的狀態(tài)。

11月4日，BISS幣市官網(wǎng)發(fā)布公告稱BISS幣市部分業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人正在接受有關(guān)部門調(diào)查，調(diào)查結(jié)束，將會(huì)恢復(fù)正常營業(yè)。

BISS幣市究竟發(fā)生了什么，團(tuán)隊(duì)究竟去哪里了？懷著疑問深鏈Deepchain對(duì)BISS幣市失聯(lián)一案展開了調(diào)查。

「 “都被抓進(jìn)去了” 」

“警察同志，三天了，我女朋友已經(jīng)失聯(lián)三天了?！?/p>

11月2日，和深鏈Deepchain記者一同來到北京市朝陽區(qū)來廣營派出所的還有BISS幣市員工的家屬張強(qiáng)（化名）。

張強(qiáng)的女朋友是BISS幣市的員工，張強(qiáng)表示在周三（10月30日）上午還和女朋友有聯(lián)絡(luò)，但之后就怎么也聯(lián)系不上了，發(fā)微信打電話都沒有任何回應(yīng)。

感到勢(shì)頭不對(duì)的他請(qǐng)了假從外地趕來北京尋找女友。

由于交易所業(yè)務(wù)在國內(nèi)的敏感性以及特殊性，一般都不會(huì)向外界透露公司辦公地址，張強(qiáng)表示，女朋友曾告訴他，BISS進(jìn)行員工面試時(shí)，都會(huì)選擇公司附近的咖啡館，只有確定入職，HR才會(huì)把真實(shí)的地址告訴求職者。

但關(guān)于BISS幣市公司的具體地址，張強(qiáng)也不清楚。

通過知情人士，深鏈Deepchain獲悉，BISS幣市位于朝陽區(qū)來廣營附近，11月2日，深鏈Deepchain記者與張強(qiáng)一同來到了當(dāng)?shù)氐呐沙鏊?/p>

“你們是來報(bào)案的？是不是北京朝陽區(qū)來廣營XXXX號(hào)那個(gè)案子？進(jìn)去了，都進(jìn)去了，誰都沒出來，一個(gè)都沒出來?！痹诘弥窃儐朆ISS幣市的案子后，派出所民警告訴深鏈Deepchain和張強(qiáng)。

雖然關(guān)于BISS幣市的員工為什么會(huì)被抓這一問題，民警沒有給出解釋。但從民警處，深鏈Deepchain獲悉了BISS幣市的公司所在。

「 “大家有說有笑，就都上了這輛小巴” 」

在來廣營的某處辦公樓一層，深鏈Deepchain找到了BISS幣市的辦公室。

從外部看，首先映入眼簾的，是下拉著的百葉窗和緊閉的玻璃門。大門上把手處還有一個(gè)沒有來得及取的快遞。

“你們來找這個(gè)公司？別找了，早就被抓走了，好幾天了。”

就在深鏈Deepchain在公司門口查看之時(shí)，路過的一個(gè)男子告訴深鏈Deepchain。

該男子表示，他是樓上一家公司的程序員，周三中午下樓買零食時(shí)見證了BISS幣市被抓的全過程。

此外，BISS幣市的某合作方也告訴深鏈Deepchain，10月30日中午十二點(diǎn)左右還在與BISS幣市的員工溝通合作事宜，但之后就再也聯(lián)絡(luò)不到了。

“當(dāng)時(shí)來了一輛普通的小巴士，也看不出是警車來，車上下來一個(gè)人，進(jìn)去就去找一個(gè)老板模樣的人說話。當(dāng)時(shí)那個(gè)老板還連連點(diǎn)頭，還笑著問來人會(huì)不會(huì)耽誤吃晚飯？”男子表示，當(dāng)時(shí)老板模樣的人看起來十分淡定。

“接著，大家有說有笑，就都上了這輛小巴，一點(diǎn)都看不出他們是被抓了，就像團(tuán)建一樣”。

據(jù)男子透露，被帶走的大約有20人，在當(dāng)天晚上還有人過來把辦公室里的電腦都抄走了。

透過玻璃深鏈Deepchain發(fā)現(xiàn)，辦公室依稀還有兩盞亮著的燈，辦公桌上確實(shí)沒有電腦的蹤跡。

“接下來幾天，斷斷續(xù)續(xù)有些人過來看這里，還有人在玻璃上貼了一個(gè)家屬群，但后來也被撕了?！蹦凶臃Q。

關(guān)于BISS幣市，男子表示并不清楚其從事何種業(yè)務(wù)，只知道是和金融有關(guān)，看起來挺有錢的，被抓的前一天還聽到公司有招聘的計(jì)劃。

「 幣股交易或涉非法洗錢 」

“我懷疑BISS幣市出事兒是因?yàn)閹殴山灰??！崩钊A（化名）告訴深鏈。

李華此前參加了早期BISS幣市發(fā)起的社群活動(dòng)，成為了一個(gè)BISS幣市幣股交流群的群主。但在BISS幣市被傳出事后，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，李華隨即解散了社群。

事實(shí)上，在BISS幣市出事的第二天，也有知情人透露，BISS幣市之所以被調(diào)查，是因?yàn)樯嫦酉蚓硟?nèi)投資者提供美股的投資渠道。

所謂幣股交易，即用戶可以在平臺(tái)使用加密貨幣(主要是穩(wěn)定幣USDT)直接買賣美股，無需開戶，無需美元入金。

公開資料顯示，2019年3月14日，BISS幣市推出了“幣股交易”的服務(wù)。

在BISS幣市官網(wǎng)的介紹中，BISS幣市認(rèn)為，通過傳統(tǒng)券商交易美股，至少需要從注冊(cè)開戶、信息審核、美股入金以及買入美股等7大步驟。

而其中最難的就是如何換匯美元入金。這把大部分人攔在了外邊。但在BISS幣市里，用戶只需要通過充值USDT，便可直接購買美股。

業(yè)內(nèi)人士表示，由于BISS幣市沒有此類服務(wù)的經(jīng)營牌照，也未獲得過相關(guān)機(jī)構(gòu)的交易許可。因此，BISS幣市的行為事實(shí)上已經(jīng)構(gòu)成了違法。

根據(jù)我國的《證券法》規(guī)定：未經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營證券業(yè)務(wù)。

境內(nèi)投資者通過境內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司的平臺(tái)網(wǎng)站或移動(dòng)客戶端參與境外證券市場(chǎng)交易，由于沒有相應(yīng)的法律保障，且證券投資賬戶及資金均在境外，一旦發(fā)生糾紛，投資者權(quán)益將無法得到有效保護(hù)。

“這還不是最要命的，最要命的是BISS幣市破了中國外匯管制的法規(guī)?！崩钊A告訴深鏈：“今年10月，國家已經(jīng)處理了很多起外匯管制的案子了?！?/p>

外匯管制(Foreign Exchange Control) 是指一國政府為平衡國際收支和維持本國貨幣匯率而對(duì)外匯進(jìn)出實(shí)行的限制性措施。在中國又稱外匯管理。一國政府通過法令對(duì)國際結(jié)算和外匯買賣進(jìn)行限制的一種限制進(jìn)口的國際貿(mào)易政策。

“按規(guī)定，中國公民一年內(nèi)只能兌換不超過5萬美元的外幣?！币晃煌鈪R管理局人士告訴深鏈：“主要目的就是反洗錢，BISS幣市的這個(gè)行為，直接打破了5萬美元的定額，讓國內(nèi)能自由兌換外幣，事實(shí)上是存在洗錢嫌疑的?！?/p>

早在2018年8月，中國便嚴(yán)懲非法跨境外匯支付業(yè)務(wù)。央行對(duì)支付寶、國付寶、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)等第三方支付平臺(tái)，接連開出數(shù)百萬元的高額罰款。

10月25日起，國家層面開始重視區(qū)塊鏈，全國也掀起了區(qū)塊鏈的熱潮，但與此同時(shí)，人民日?qǐng)?bào)也發(fā)表多篇文章，表示要防止利用區(qū)塊鏈發(fā)行虛擬貨幣、炒作空氣幣等行為。

業(yè)內(nèi)人士表示，區(qū)塊鏈熱潮下，監(jiān)管也在同步加強(qiáng)。

在加密貨幣領(lǐng)域里，少部分開通幣股交易的交易所中，BISS幣市的聲勢(shì)最為浩大。BISS幣市的種種行為，或許正好撞在了國家法律的槍口上。

「 李叫獸聯(lián)合創(chuàng)始人的交易所？ 」

公開資料顯示，BISS幣市目前其會(huì)員用戶近1.5萬，用戶總量達(dá)72萬。成立至今拿到了真格基金、經(jīng)緯中國、策源創(chuàng)投等多家頂級(jí)機(jī)構(gòu)的數(shù)千萬戰(zhàn)略投資。

一直以來，BISS的對(duì)外發(fā)言人都是BMAN，天眼查數(shù)據(jù)顯示，BMAN真名李博文，曾經(jīng)是營銷網(wǎng)紅“李叫獸”團(tuán)隊(duì)（北京受教信息科技）的聯(lián)合創(chuàng)始人。

2016年3月北京受教信息科技成立，2016年12月被百度以近億的估值收購，“李叫獸”李靖也成為百度歷史上最年輕的副總裁。

在公司被百度收購之前，李博文偶爾會(huì)出現(xiàn)在公開場(chǎng)合進(jìn)行營銷內(nèi)容的分享，但這之后網(wǎng)絡(luò)上就鮮有關(guān)于李博文的消息了。

2017年，李博文再次出現(xiàn)在公眾的視野中，身份是大都會(huì)資本創(chuàng)始合伙人。

天眼查信息顯示，大都會(huì)資本是一支專注于投資區(qū)塊鏈領(lǐng)域的基金，投資了包括IOST、Lambda等在內(nèi)的5個(gè)區(qū)塊鏈項(xiàng)目。

2018年5月，大都會(huì)資本宣布戰(zhàn)略投資BISS幣市交易所。李博文也因此和BISS幣市緊密聯(lián)系在了一起。

知情人透露，雖然李博文名義上是投資人的身份，但事實(shí)上是BISS幣市的掌門人。

非小號(hào)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，BISS幣市目前共上線幣種30個(gè)，開通交易對(duì)62個(gè)。

受“失聯(lián)”風(fēng)波的影響，10月30日開始，BISS幣市平臺(tái)幣呈暴跌狀態(tài)，10月30日當(dāng)天跌幅超過50%，近7日跌幅超43%。

截至發(fā)稿前，包括李博文在內(nèi)的BISS幣市成員仍然無法取得聯(lián)系。

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